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認識你的客戶(Know your customer)
也稱為瞭解你的客戶,簡稱KYC,是企業確認客戶身份的程序。
此一詞語也用在銀行監管。「認識你的客戶」程序也適用在不同規模的公司,
以確認其可能的客戶、顧問或經銷商符合反賄賂標準(anti-bribery compliant)。
越來越多的銀行、保險公司會要求客戶提供具體的反腐敗盡職調查資訊,以確認客戶的誠實和正直。
「認識你的客戶」程序目的是為了預防身份盜竊、金融詐騙、洗錢及恐怖主義融資,在全球都日益重要。
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