本公司自 110 年 5 月 3 日(星期一)起之新開戶,針對交易人從事期貨及選擇權商品的交易額度,進行分級控管機制說明如下:
一、交易人之所有國內及國外期貨新舊交易帳戶,均依總歸戶方式合併計 算交易額度控管:
即同一交易人相同身分證 ID 者之國內及國外期貨所有交易帳戶中之 「委託中及未沖銷期貨、選擇權部位所需保證金之總額」合計不得逾越所申請核准之交易額度。
二、新開戶帳戶交易額度分級控管方式,評核分數區分為三級,說明如下:
1、採交易人所填寫的 KYC 項目及其他評估因子,作為評核分數之計算依據。
2、各分級交易額度:
(1)銀行存款 15 個日曆日內(含)最後一筆餘額。
(3)不動產證明文件。
(4)股票庫存(160 庫存)及本公司資券餘額。
(5)本公司或期貨同業15 個日曆日內(含)買賣報告書中之超額保證金金額。
(6)其他最近一個月內之足資證明之財力證明文件。
三、針對舊戶之交易額度控管方式:
1、尚未申請交易額度分級控管新制度者,則適用現行之交易額度控管 方式(即交易額度上限為新台幣 50 萬元以下,或交易額度為所存入保證金金額)。
2、舊戶可透過 1 年、3 年或 5 年期之 KYC 定期審查機制,或依客戶需求、公司針對客戶加強風險控管所需時,重新進行 KYC 評估及辦理交易額度申請。
四、若交易人所屬帳戶中,有採非當面開戶(如線上開戶、通信開戶等)者:
1、依上述方式進行評核其交易額度,惟非當面開戶帳戶交易額度合 計上限仍為新台幣 100 萬元。
2、交易人已臨櫃辦理申請放寬交易額度限制者,該非當面開戶帳戶則 不受新台幣 100 萬元上限之限制。
資料來源:康和期貨內部資料調整
(註:依現況資訊不定時更新資料,仍以各交易所公告為準)
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